El Ministerio Público (MP) de Venezuela informó hoy que acusó a un empresario vinculado al Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero relacionados con la investigación internacional de los papeles de Panamá.
El Ministerio Público “acusó al empresario Josmel Velásquez Figueroa por su presunta vinculación con el caso de Papeles de Panamá, documentos a través de los cuales se conoció cómo una firma de abogados en ese país ayudó a clientes a lavar dinero y evadir impuestos”, informó la Fiscalía en un comunicado.
Velásquez Figueroa fue acusado “por la comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir”, y se solicitó al tribunal del caso “la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y que se mantenga privado de libertad”, en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Josmel Velázquez junto a su hermano Adrián Velásquez Figueroa figuran como los directores de empresas opacas alojadas en paraísos fiscales sospechosos de la evasión de impuestos y de legitimación de capitales.
Este caso salió a la luz pública con la publicación por parte de varios medios de comunicación de los denominados papeles de Panamá, difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).
Esa investigación presentó a Adrián Velázquez, un militar retirado, como el supuesto edecán de Hugo Chávez, y a su esposa, también militar, Claudia Díaz, como la extesorera de la nación.
El comunicado de la Fiscalía indicó contra Adrian Velázquez, y la madre de ambos, Amelis Figueroa, le fueron imputaron los mismos delitos, sin embargo el tribunal que lleva la causa “les otorgó medidas cautelares pese a la solicitud hecha por los fiscales”.
“Tales medidas sustitutivas a la privación de libertad consisten en la presentación cada ocho días ante dicho tribunal y prohibición de salida del país”, indicó en el texto.
Asimismo, señaló le fueron acordadas la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar bienes de ambos.
Josmel Velázquez y su madre fueron detenidos el pasado 15 de abril, cuando pretendían salir del país a través de un aeropuerto privado cercano a la capital venezolana.
Las aprehensiones, indicó la Fiscalía, fueron solicitadas por el MP “tras una serie de allanamientos que realizaron en propiedades de la familia Velásquez Figueroa, donde (se) incautaron carros de lujo, motos de alto cilindraje, cajas vacías de relojes Rolex, joyas y certificados de diamantes”. EFE