La Oficina de la Fiscalía Estatal de Florida ha acusado a casi dos docenas de personas por su participación en un esquema de fraude multimillonario de Medicare que tuvo lugar en dos farmacias de Miami en el transcurso de varios años.
Por nbcmiami
Un total de 19 sospechosos enfrentan cargos que incluyen fraude organizado, crimen organizado, gran robo y lavado de dinero, según las órdenes de arresto emitidas el martes.
El esquema hizo uso de beneficiarios profesionales, que son personas que permiten que los estafadores exploten sus beneficios de Medicare a cambio de una compensación monetaria, según las órdenes.
En este caso, los beneficiarios profesionales involucrados estaban recibiendo hasta el 30 por ciento de las ganancias de cada medicamento que fue facturado fraudulentamente por Santander Pharmacy o Wynwood Family Pharmacy Corporation, según las órdenes.
Según las órdenes de arresto, el sur de Florida lidera el país en este tipo de fraude contra Medicare, particularmente los condados de Miami-Dade y Broward. Las personas establecen una farmacia al presentar documentos corporativos y obtener una licencia de farmacia del Departamento de Salud de Florida, y luego cometen fraude al presentar reclamos a Medicare por servicios que nunca se prestan o necesitan.
Santander Pharmacy se estableció en septiembre de 2014 con Ines Santander como su única propietaria. Después de que tuvo dificultades para obtener documentos que permitieran a la farmacia facturar a Medicare, alistó a Ingrid Perdomo como su copropietaria.
Posteriormente, el esposo de Perdomo, Stirlitz Pio Díaz, fue contratado para ayudar con el negocio, y alistó a Luiba Rodríguez Leyva para ser el técnico de farmacia a cargo de la facturación.
Con la ayuda de sus beneficiarios profesionales, estos conspiradores lograron presentar más de $ 788,000 en reclamaciones a Medicare por medicamentos recetados, de los cuales $ 382,000 se pagaron a la farmacia.
Según las órdenes de arresto, las investigaciones revelaron que al menos $ 183,170 de esa cantidad era para medicamentos recetados médicamente innecesarios que Santander nunca compró o dispensó.
Los desacuerdos llevaron al grupo de conspiradores a separarse y, según las órdenes de arresto, Santander afirmó que Pío Díaz terminó robando varios miles de dólares de la cuenta de la compañía antes de separarse.
En mayo de 2016, Pio Díaz se sumó a sí mismo y a su esposa Perdomo a Wynwood Pharmacy como los nuevos propietarios, y se lo pasó a José G. Martin.
Bajo Martin, Wynwood Pharmacy había facturado más de $ 574,000 a Medicare. Cuando Pio Díaz y Perdomo se hicieron cargo, continuaron facturando agresivamente a Medicare, y la farmacia recibió más de $ 434,000.
En total, desde agosto de 2015, se cargaron más de 25,000 reclamos a Medicaire en virtud de Martin, Pio Díaz y Perdomo, lo que equivale a más de $ 4 millones robados de fondos federales a través de Wynwood Pharmacy.
Según las órdenes de arresto, las investigaciones encontraron que la farmacia tenía una red de relaciones con corredores de pacientes o personas que reclutan beneficiarios profesionales para participar en el esquema.
Cuando Pío Díaz asumió el cargo de propietario, trajo consigo a varios de los empleados con los que había trabajado en Santander, incluida Leyva, así como a todos los beneficiarios que habían participado en el plan en Santander. También reclutó a Diana Cabrera como técnico de farmacia y a Katia Ramírez como agente de pacientes.
Wynwood Pharmacy también utilizó la información personal de un médico en particular sin su conocimiento.
Según las órdenes de arresto, a lo largo del plan varias auditorías realizadas encontraron importantes discrepancias en las operaciones de las farmacias de Santander y Wynwood, incluida la grave escasez de medicamentos comprados en comparación con los dispensados, así como los médicos que afirman el uso indebido de la información.
En 2017, Wynwood Pharmacy facturó un total de $ 1,717,245 a Medicare, de los cuales $ 1,269,333 fueron recibidos por la farmacia. En 2018, se facturaron más de $ 5 millones y se recibieron más de $ 1.6 millones.
En 2019, la cantidad que recibió Wynwood estuvo nuevamente cerca de alcanzar la marca de $ 1 millón.