La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Miami anunció este martes que Michel Aleu, Lester Lavin, Yohander Jorrin Melhen y Leonardo Betancourt se declararon culpables de conspiración para robar fondos por más de 1.000 dólares del Miccosukee Gaming, conspiración para cometer fraude informático y conspiración de lavado de dinero.
Por: DLA
De acuerdo con un reporte de AP, las respectivas esposas de los acusados, Maria Del Pilar Aleu, Yusmary Shirley Duran, Anisleydi Vergel Hermida y Milagros Marile Acosta Torres, igualmente se han declarado culpables de conspiración para cometer delitos de lavado de dinero. Los ocho esperan sentencia.
Según documentos de la corte federal, los hombres trabajaban en el departamento de videojuegos del casino. Desde enero de 2011 hasta mayo de 2015, manipularon computadoras en máquinas de juegos electrónicos, provocando que generaran vales o boletos de crédito falsos y fraudulentos.
Los implicados igualmente reclutaron a otros para cambiar los cupones por dinero en efectivo en el casino y luego entregaron el dinero a sus esposas, quienes hicieron los movimientos del efectivo entre varias cuentas bancarias.
Según la nota de AP, las parejas usaron los fondos robados para comprar casas, propiedades de inversión, vehículos, botes, vacaciones y planes universitarios prepagos de Florida para algunos de sus hijos.