Un hombre iraní-canadiense ha sido acusado de fraude bancario en un supuesto plan de lavado de dinero y evasión de sanciones que involucra al gobierno de Irán, una compañía petrolera estatal en Venezuela y una compleja red de cuentas en el extranjero y compañías fantasmas.
Bahram Karimi, de 53 años, fue acusado en Nueva York de múltiples cargos, incluido fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario, por su presunto papel en canalizar US $ 115 millones a través de bancos estadounidenses y en cuentas del gobierno iraní, según una acusación revelada la pasada semana.
Por: Sam Cooper y Stewart Bell – Global News / Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Y en un tercer cargo, los fiscales federales de EEUU alegaron que en enero, Karimi intentó ocultar su parte del esquema de lavado de dinero mintiendo a los investigadores del FBI en Canadá sobre su conocimiento de las sanciones contra Irán.
Si bien la acusación indica que Karimi vive en Canadá, no ofrece detalles sobre si utilizó un pasaporte canadiense o negocios en el supuesto esquema. Global News no pudo localizar a Karimi, y la información sobre cualquier respuesta legal del acusado no estaba disponible. Los cargos contra Karimi no han sido probados.
Pero Alireza Nader, experta en un grupo de expertos de EEUU que estudia las operaciones de financiamiento ilícito utilizadas por el régimen iraní, dijo que el caso Karimi destaca que los inmigrantes adinerados por el régimen iraní han usado Canadá para financiar operaciones encubiertas para Irán.
Empresas vinculadas al estado y pasaportes duales en el caso del “Proyecto Venezuela“
Los cargos contra Karimi, un ciudadano canadiense-iraní dual, son el último desarrollo en el llamado caso del “Proyecto Venezuela” que involucra a uno de los multimillonarios más conectados políticamente de Irán, Mohammed Sadr Nejad, y su hijo, Ali Sadr Nejad.
Ali Sadr Nejad fue arrestado en una visita a los Estados Unidos en 2018 y acusado de fraude bancario, evasión de sanciones y múltiples cargos de lavado de dinero. Nejad ha negado los cargos. Según los informes, sus abogados han intentado que se desestimen todos los cargos en su acusación , argumentando que los fiscales estadounidenses no han podido identificar a los conspiradores y las cifras de Nejad en Irán que se beneficiaron con el supuesto plan. Se espera un juicio en algún momento de este año.
Pero el caso del Proyecto Venezuela, que se ha relacionado en informes de medios internacionales con el asesinato de un periodista en Malta , se adelantó por primera vez desde 2018 la semana pasada, con nuevas acusaciones contra Karimi y varios presuntos cómplices.
Si bien los funcionarios iraníes aún no han sido nombrados o acusados en el caso, las acusaciones del Proyecto Venezuela acusan a figuras no identificadas del gobierno iraní de participar en el esquema.
El caso del Proyecto Venezuela está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, informó la Agencia France-Presse.
Según las acusaciones contra Ali Sadr Nejad y Karimi, son conspiradores en un complot que utiliza Stratus Group, el conglomerado de construcción internacional con sede en Teherán dirigido por el padre de Nejad.
Las acusaciones alegan que la familia Nejad pasó años estableciendo compañías fantasmas y cuentas en Dubai, Suiza, las Islas Vírgenes Británicas, Turquía e Irán, para transferir secretamente fondos del gobierno de Venezuela a entidades en Irán.
La abogada canadiense contra el lavado de dinero Christine Duhaime dijo que la acusación contra Karimi sugiere que fue contratado para el Proyecto Venezuela porque podría usar su doble ciudadanía en Canadá para ayudar a ocultar “asuntos de relaciones bancarias entre Irán y Venezuela para que los bancos (estadounidenses) no pudieran detectar que hubiera un nexo con Irán”.
La acusación de Karimi dice que en 2009, Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela, del cual Karimi y Ali Sadr Nejad eran miembros, “para supervisar la ejecución del Proyecto Venezuela … con el fin de ocultar a los bancos estadounidenses y otros, que los servicios se estaban prestando a Irán viola las leyes de sanciones de Estados Unidos”.
Producir dólares americanos a través del acuerdo de infraestructura de Venezuela
El objetivo simple del Proyecto Venezuela, según los fiscales estadounidenses, era producir dólares estadounidenses para el gobierno de Irán, utilizando un proyecto de infraestructura de $ 475 millones organizado en 2006 y financiado por los gobiernos de Irán y Venezuela.
Una fuente con conocimiento de la investigación del Proyecto Venezuela dice que parece que el proyecto involucró facturas infladas masivamente para viviendas de construcción barata, con el exceso de fondos del proyecto enrutados de regreso a Irán.
El gobierno de Irán aún no ha respondido a las preguntas de Global News sobre las acusaciones del Proyecto Venezuela.
Stratus acordó construir un proyecto de vivienda de 7,000 unidades para Venezuela, con pagos emitidos por una compañía petrolera estatal de Venezuela, según las acusaciones. Pero para enviar dólares estadounidenses a Irán, los conspiradores tuvieron que emplear una red de transacciones secretas para engañar a los bancos estadounidenses.
Con este fin, de acuerdo con la acusación, Mohammed Sadr Nejad y Ali Sadr Nejad usaron pasaportes de San Cristóbal y Nieves para establecer una compañía en Turquía, llamada StratTurk, con una dirección en Dubai. Otra compañía, Clarity, se estableció en Suiza utilizando los pasaportes familiares de San Cristóbal y Nieves.
Luego, la familia abrió cuentas en dólares estadounidenses en un banco suizo para que StratTurk y Clarity, según las acusaciones, recibieran pagos de la compañía petrolera venezolana.
Y después de que los fondos de la compañía petrolera venezolana se convirtieron en dólares estadounidenses y se transfirieron a un banco suizo, la mayor parte del dinero se transfirió nuevamente a una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos presentados. Los fondos de los Estados Unidos podrían luego transferirse a Irán.
Y Karimi supuestamente ayudó a ejecutar estas transacciones.
“En todo momento relevante para esta acusación, Bahram Karimi y otros conspiraron y realizaron transacciones financieras utilizando Clarity y Stratus Turkey en nombre y en beneficio de las personas y entidades iraníes”, dice la acusación de Karimi.
Además, los fiscales estadounidenses alegan que el esquema fue diseñado para “el beneficio del Gobierno de Irán” y que los funcionarios iraníes estuvieron directamente involucrados.
Los expertos sugieren enlaces a la “red mundial de terror de Irán”
En un informe de 2018 para el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de los EEUU, titulado Patrocinadores estatales del terrorismo: un examen de la Red Global del Terror de Irán, el experto estadounidense en grupos de expertos Emanuele Ottolenghi citó el caso del Proyecto Venezuela, y el uso de la doble ciudadanía por parte de Ali Sadr Nejad en Irán y en San Cristóbal y Nieves, en el esquema de “evadir las sanciones de Irán mediante el lavado de $ 115 millones de Venezuela a través de bancos estadounidenses”.
“En pocas palabras: Irán y Hezbolá confían en sus ciudadanos para obtener de manera fraudulenta el estado de residencia permanente de los Estados Unidos o la ciudadanía, y la ciudadanía de otros países para que los titulares de pasaportes dobles puedan ingresar a las jurisdicciones occidentales con el fin de llevar a cabo actos de terrorismo, financiamiento del terrorismo o criminal actividades “, dice el informe de Ottolenghi.
Varios expertos en Estados Unidos informaron a Global News que la inteligencia occidental cree que ciudades canadienses como Vancouver, Toronto y Windsor tienen una serie de agentes del gobierno iraní involucrados en facilitar transacciones secretas para el régimen iraní.
Duhaime dice que cree que muchos iraníes-canadienses, especialmente en Vancouver, están utilizando sus métodos de doble ciudadanía y banca clandestina para ayudar a los magnates iraníes políticamente conectados, conocidos en la ley contra el lavado de dinero como personas políticamente expuestas (PEP) y empresas en sanciones.
“Si tuviera que adivinar, supongo que Karimi fue contratado (por Stratus) por el hecho de que tiene un pasaporte canadiense e iraní, que es esencial para que las empresas iraníes hagan negocios fuera de Irán”, escribió Duhaime en un análisis del caso Proyecto Venezuela. “Y supongo que hay una gran cantidad de empresas y personas en Vancouver que realizan servicios de banca en la sombra para Irán, compañías iraníes y ultra-PEP en Irán”.
