El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro, fue detenido este fin de semana en el archipiélago africano de Cabo Verde, cuando el avión en el que viajaba desde Caracas a Irán aterrizó para recargar combustible.
El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Nicolás Maduro. Se vinculó con el régimen desde 2011 y apareció en el radar de las autoridades estadounidenses hace unos años, después de acumular una gran cantidad de contratos con la dictadura.
Entró al negocio de la Misión Vivienda, a través del Fondo Global de Construcciones. Los fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado de lavar dinero relacionado con un supuesto plan de sobornos con el fin de construir viviendas para familias de bajos ingresos para el régimen de Maduro que nunca se hicieron.
Por separado, había sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos por supuestamente utilizar una red de compañías fantasmas en todo el mundo (Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong) para ocultar enormes ganancias de los contratos sin licitación obtenidos a través de sobornos para la compra de alimentos a precios exagerados, comida que después el régimen usó como mecanismo de control social.
“Saab se relacionó con los allegados de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que ellos utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela”, declaró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, al anunciar las sanciones.
“Utilizaron los alimentos como una forma de control social, para recompensar a sus partidarios políticos y castigar a sus oponentes, mientras se embolsaban cientos de millones de dólares a través de una serie de maniobras fraudulentas”, añadió.
En privado, los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como el testaferro de Maduro, aunque no aparezca como tal en documentos judiciales.
Con PDVSA obtuvo un contrato de 4 mil 400 millones de dolares a través de la petrolera Trenaco.
Algunos de los contratos de Saab se obtuvieron supuestamente pagando sobornos a Yoswal, Yosser y Walter Flores, los hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los tres hombres, comúnmente conocidos como “Los Chamos” (argot venezolano para los niños y jóvenes) también están siendo investigados por los fiscales en Miami por supuestamente formar parte de un esquema para desviar 1.200 millones de dólares de la compañía petrolera estatal de Venezuela, según fuentes familiarizadas con la investigación de Estados Unidos.
Saab también es vinculado al tráfico ilegal de oro venezolano a través de un contrato con Bandes y una empresa suya de origen turco para facilitar los pagos de las ventas.
La semana pasada, los fiscales en Colombia congelaron ocho propiedades supuestamente pertenecientes a Saab, entre ellas una mansión en su ciudad natal de Barranquilla valorada en más de 7 millones de dólares, como parte de la investigación de lavado de dinero.