Una pareja casada de Virginia fue arrestada tratando de huir del país después de recibir ilegalmente cerca de $ 1.5 millones en fondos federales destinados a empresas en dificultades durante la pandemia, dijeron los fiscales.
Mónica Magdalena Jaworska, de 43 años, y su esposo, Tarik Jaafar, de 42, fueron arrestados en el aeropuerto JFK de Nueva York por la supuesta estafa a principios de este mes después de comprar boletos de ida a Polonia, según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia.
Los fiscales alegan que la pareja presentó 18 solicitudes de préstamos diferentes bajo el Programa federal de protección de cheques de pago, utilizando formularios falsos del IRS para afirmar que estaban apoyando a docenas de empleados.
Finalmente fueron aprobados para cuatro préstamos por un total de más de $ 1.4 millones, dijeron los fiscales.
Pero una investigación reveló que los negocios realmente no existían, según una declaración jurada presentada por la Administración de Pequeños Negocios.
La pareja compró los boletos de avión después de que los oficiales los contactaron para una entrevista, dijeron los fiscales.
La mayoría de los fondos fueron congelados, pero los fiscales dijeron que Jaafar pudo retirar al menos $ 30,000 en efectivo.
Jaworska compareció ante el tribunal el viernes por la tarde acusado de conspiración para cometer fraude electrónico.
Si son declarados culpables, tanto ella como Jaafar enfrentan una pena máxima de 20 años en prisión.
