La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, Sudeban, emitió este jueves una circular contra la plataforma de intercambios AirTM.
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A través de un comunicado, el organismo anunció que fueron registradas presuntas operaciones inusuales relacionadas con “la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo”. Por este motivo, Sudeban en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), confirmó que el servicio que ofrece AirTM está fuera de los controles establecidos en el sector financiero de Venezuela.
De esta manera, instan a todo los entes financieros a mantener vigilancias con este tipo de transacciones, para evitar ser penalizados.
