Ene 29, 2019. REUTERS/Isaac Urrutia
Un juez federal condenó a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro años de prisión por su papel en una conspiración de 1.200 millones de dólares para malversar fondos de la compañía petrolera estatal de Venezuela PDVSA.
Joshua Goodman // AP // Traducción libre al castellano por lapatilla.com
Los fiscales habían estado buscando una sentencia mucho más dura contra Gustavo Hernández Frieri, argumentando que los había engañado sobre sus activos y negocios después de declararse culpable en 2019 de un solo cargo de conspiración para lavar dinero.
Pero la jueza Kathleen Williams descubrió el viernes por la noche que el papel de Hernández en la conspiración no justificaba la sentencia de casi 10 años que buscaban los fiscales, ya que no estaba involucrado en el esquema de soborno original.
Sin embargo, sí reprendió a Hernández por socavar la promesa que hizo como parte de su acuerdo de culpabilidad de ayudar a los fiscales a localizar y confiscar $ 12 millones en activos, el equivalente a la cantidad que manejó en nombre de un ejecutivo corrupto de la gigante petrolera PDVSA.
Hernández es solo el segundo individuo sentenciado como parte de la Operación Money Flight, una importante investigación sobre cómo los empresarios sobornaron a funcionarios del régimen del presidente Nicolás Maduro para desviar miles de millones de PDVSA a través de falsos acuerdos monetarios.
Las ganancias del plan se canalizaron a través de empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Malta y Hong Kong antes de ocultarse en propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, España y otros lugares.
Los abogados de Hernández argumentaron que había vivido una vida significativa dedicada en parte a la filantropía hasta que un informante que trabajaba bajo la dirección de investigadores federales se le acercó para mover dinero en nombre de Abraham Ortega, el funcionario de PDVSA que acepta sobornos, quien también se declaró culpable. .
Menos del 1% de los $ 1.2 mil millones identificados como parte de Money Flight alguna vez tocaron las manos de Hernández. Algunos de los fondos depositados en su empresa, Global Security Advisors, procedían de una cuenta encubierta controlada por el gobierno de EE. UU. Los abogados defensores también señalaron las 10 reuniones que tuvo con los investigadores como muestra de su cooperación.
“Esto no es lavado de dinero del corazón”, dijo el abogado defensor Michael Pasano. “Desde la perspectiva del dinero, es un problema en la pantalla“.
La jueza Williams reconoció la gran cantidad de cartas que había recibido destacando el trabajo de Hernández en nombre de Techo, una organización sin fines de lucro dirigida por jóvenes que construye viviendas para personas de bajos ingresos en América Latina. Como vicepresidente de una filial estadounidense del grupo, Hernández amplió drásticamente su capacidad de recaudación de fondos.
Pero dijo que se sintió “azotada” por la aceptación de la responsabilidad de Hernández por su crimen mientras disminuía su responsabilidad en el esquema general.
“El señor Hernández ha hecho más desde su súplica por ocultar quién es que por revelar quién es“, dijo Williams.
Los fiscales se quejaron de que los informes mensuales de libertad condicional de Hernández sobre su actividad posterior al arresto no mencionaban los tratos con Raj Bhakta, un exconcursante de “The Apprentice”, el reality show de televisión protagonizado por Donald Trump.
El propio Bhakta no ha estado implicado en irregularidades, pero los fiscales dicen que las inversiones deberían haber sido denunciadas.
El año pasado, los dos unieron esfuerzos con la ex esposa de Hernández para lanzar una empresa de venta de carne de una granja de Florida propiedad de Bhakta. Los amigos de Hernández han descrito la empresa como un intento de mantener a su familia mientras él está encerrado.
Los fiscales también dicen que Hernández se movió para darle a su ex esposa su participación en un fideicomiso que posee una casa de $ 2.7 millones en el frondoso suburbio de Coral Gables en Miami. Los dos se divorciaron poco después del arresto de Hernández, pero viven juntos en esa casa, cuyo control, junto con una casa en Brooklyn, se disputa en un caso de decomiso relacionado.
Ortega, el exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, permitió que los miembros de la red transfirieran ganancias inesperadas de la noche a la mañana a través de préstamos falsos aprovechando la gran brecha entre la tasa de cambio oficial de Venezuela y la tasa del mercado negro. Está previsto que sea sentenciado la próxima semana.
Algunas de las ganancias del soborno fueron transferidas a cuentas en la Colombia natal de Hernández por Global Security Advisors, que Hernández manejó con su hermano y ex cuñado. La empresa entró en liquidación tras el arresto de Hernández.
Alrededor de $ 2 millones de los sobornos pagados a Ortega se invirtieron en un importador de vino italiano con sede en Manhattan, donde Hernández también era un inversor llamado Domaine Select Wines & Spirits. Domaine cambió su nombre el año pasado a Trinity.