Una importante empresa de asfalto tailandesa ha sido implicada por lavado de dinero en una denuncia penal contra un empresario de Miami, acusado de violar las sanciones de Estados Unidos por realizar trabajos de mantenimiento en la flota de aviones de combate rusos de Venezuela.
Por Joshua Goodman | The Associated Press
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Jorge Nobrega fue arrestado el domingo en el aeropuerto internacional de Miami, según su abogado, Francisco Alfonso Marty, quien dijo que era prematuro hacer más comentarios.
Una denuncia penal y una declaración jurada presentada el lunes en un tribunal federal de Miami alegan que la empresa de Nobrega, Achabal Technologies, vendió al ejército venezolano una espuma supresora para aislar los tanques de combustible de su avión de combate Sukhoi y evitar que explotaran bajo el fuego enemigo.
En una reunión grabada con un informante no identificado, Nobrega presuntamente se jactó de reunirse con el general chavista, Vladimir Padrino López, y comparó la técnica con una forma de “diálisis” que le ahorraría a Venezuela el gasto de enviar la flota a Rusia para su reparación.
Por su trabajo, la compañía de Nobrega con sede en Miami supuestamente fue pagada por Tipco Asphalt, un antiguo cliente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
Una investigación de Associated Press el año pasado reveló cómo Venezuela había estado confiando en Tipco, que cotiza en bolsa, para mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses. A cambio de grandes descuentos en los envíos de crudo, Tipco pagaría las obligaciones de PDVSA y deduciría los montos de lo que le debía al gigante petrolero venezolano, según registros obtenidos por AP.
Tipco no figura como acusado en la denuncia penal. Pero un investigador del Departamento de Seguridad Nacional, citando informes de AP, identificó a la empresa tailandesa como el “blanqueador de dinero externo” que, según la denuncia, “colaboró” con PDVSA para mover cientos de millones de dólares en nombre del régimen chavista de Venezuela.
Las sanciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro hacen que sea ilegal que las empresas estadounidenses, y quienes las ayudan, hagan negocios con PDVSA, excepto con una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, cualquier exportación de equipos o servicios militares requiere la aprobación del Departamento de Estado, que Achabal no tenía.
Los documentos obtenidos por AP muestran que Achabal recibió tres pagos por un total de más de 3,6 millones de dólares a través de Tipco entre febrero de 2019 y marzo de 2020. Otros dos proveedores registrados en EEUU no afiliados a Nobrega recibieron 4,1 millones de dólares adicionales de la misma manera, según los mismos registros.
Los documentos (facturas, contratos, registros de envío y recibos de transferencias) fueron entregados a AP por un exconsultor de PDVSA ubicado fuera de Venezuela bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Nobrega, un venezolano-estadounidense con doble nacionalidad, estableció Achabal en la década de 1990. La compañía incluye como su dirección en el registro corporativo de Florida un pequeño almacén cerca del aeropuerto internacional de Miami identificado por un cartel gigante para otra compañía. Otras empresas también están registradas en la misma dirección.
No hay indicios de que Tipco supiera qué servicios estaba brindando Achabal a Venezuela, incluso cuando actuó como intermediario financiero, lo que permitió a la empresa evadir el cumplimiento de las sanciones.
Pero los investigadores obtuvieron documentos que sugieren que Achabal intentó ocultar sus tratos con Venezuela, en un momento presentando órdenes de compra de un proveedor australiano especializado en equipos de manejo de combustible para justificar más de 800.000 dólares en dos transferencias a la cuenta bancaria de Achabal en Portugal.
“La policía desconoce si estos documentos de respaldo reflejan tratos comerciales reales y Nobrega los está reutilizando para justificar las transferencias electrónicas, o si fueron completamente inventados”, dijo el agente federal en su declaración jurada.
Tipco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la denuncia penal.
Pero el presidente ejecutivo Chaiwat Srivalwat, en un correo electrónico a AP el año pasado, dijo que cualquier pago a terceros a pedido de PDVSA “correspondía estrictamente” a sus compras de petróleo de Venezuela.
“Tipco es un cliente de PDVSA, no del banco central venezolano”, escribió Jean-Pierre Pastor, representante de Tipco en Venezuela, en negrita y subrayado en un correo electrónico a PDVSA en enero de 2020 quejándose de las frecuentes solicitudes de pago a sus proveedores.
“Tipco trató todo lo posible para ayudarlo en este período difícil”, agregó Pastor, hermano del antiguo miembro de la junta de Tipco, Jacques Pastor, quien también se ha desempeñado como director de la oficina de Asia-Pacífico para el principal accionista de Tipco, el constructor de carreteras francés.