La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra Sky Group USA LLC, una compañía de préstamos de día de pago con sede en Miami, y su CEO, Efrain Betancourt, Jr., por recaudar fraudulentamente al menos $ 66 millones mediante la venta de pagarés a más de 500 inversionistas, incluidos miembros de la comunidad venezolana-estadounidense del sur de Florida. Así lo reseñó el portal web de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU.
Según la denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Sky Group y Betancourt dijeron falsamente a los inversores que Sky Group usaría el dinero de los inversores únicamente para hacer préstamos de día de pago y cubrir los costos de dichos préstamos, cuando, en realidad, Betancourt se apropió indebidamente de al menos $ 2.9 millones para uso personal, incluso para su lujosa boda en un castillo en la Riviera francesa, vacaciones en resorts de Disney y el Caribe, costos asociados con la compra de un condominio de lujo en Miami y servicios personales. Además transfirió al menos otros $ 3.6 millones a amigos y familiares, incluida su ex esposa, Angelica Betancourt, y a EEB Capital Group LLC, una entidad cuyas cuentas bancarias controlan Betancourt y su esposa actual. Sky Group y Betancourt también utilizaron al menos 19,2 millones de dólares del dinero de los inversores para realizar pagos similares a Ponzi a otros inversores. Finalmente, la queja de la SEC alega que Sky Group y Betancourt engañaron a los inversores prometiendo rendimientos anuales de hasta el 120% y representando que el negocio de Sky Group era rentable, a pesar de que Sky Group no generó ingresos suficientes para cubrir los pagos de capital e intereses adeudados a los inversores.
“Como se alega en nuestra queja, Sky Group y Betancourt atrajeron a inversionistas desprevenidos, incluidos muchos miembros de la comunidad venezolana-estadounidense del sur de la Florida, con afirmaciones falsas y promesas de inversiones de alto rendimiento y bajo riesgo”, dijo Eric I. Bustillo, Director. de la Oficina Regional de Miami de la SEC. “Seguimos advirtiendo a los inversores que desconfíen de cualquier inversión que prometa rendimientos demasiado buenos para ser verdad”.
La denuncia de la SEC acusa a Sky Group y Betancourt de violaciones de las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores y, además, acusa a Betancourt de actuar como corredor no registrado. La demanda también nombra a los demandados de relevo Angelica Betancourt y EEB Capital Group LLC en relación con su recepción ilícita de fondos de inversionistas. La SEC busca medidas cautelares permanentes, restitución con intereses previos al juicio y sanciones civiles de cada uno de los acusados; una barra de oficial y director contra Betancourt; y restitución con intereses previos al juicio por parte de los acusados.
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