La Fiscalía de EEUU pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.
El fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer pidió retirar los siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las “garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición”, que se concretó el pasado 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.
La moción fue presentada por Lunkenheimer este lunes, día en que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los ocho cargos a Saab, procedimiento que fue pospuesto para el próximo 15 de noviembre.
La Fiscalía señala en el breve documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.
Según la acusación, desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde en razón de una orden dictada a través de la Interpol, Saab está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas de Maduro a través del sistema financiero estadounidense.
A la cita de hoy la prensa no tuvo acceso a través de Zoom ni de forma presencial después de que algunos medios publicaran fotos de Saab durante la primera audiencia tomadas de esa plataforma el pasado 18 de octubre, lo cual es ilegal.
Sobre la audiencia, que hoy fue presidida por el juez de primera estancia Edwin G. Torres, no hubo detalles.
Los archivos judiciales de Estados Unidos también publicaron hoy un documento firmado por Saab y por su abogado, Henry Bell, en el que el empresario colombiano renunciaba a comparecer este lunes tanto en persona como en la versión de internet de la audiencia a través de la plataforma Zoom.
En la audiencia, en la que el abogado de Saab anticipó a Efe que se iba a declarar “no culpable”, se preveía también que la defensa iba a solicitar la libertad bajo fianza.
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¿Por qué la fiscalía pidió desestimar siete cargos contra Alex Saab?
Tras el planteamiento de la Fiscalía estadounidense, dos periodistas de Armando.Info que han encabezado las investigaciones sobre los movimientos de Saab se pronunciaron para enfatizar el motivo detrás de tal decisión.
El primero de ellos, Alfredo Meza, comentó en Twitter que “la Fiscalía solicita descargas siete de los ocho cargos formulados contra el empresario colombiano, relacionados todos con los instrumentos utilizados para cometer el supuesto delito de lavado de dinero”.
Según el comunicador, se lee en el documento, que “El 7 de septiembre Estados Unidos le aseguró a Cabo Verde a través de los canales diplomático que no procesaría al empresario colombiano por solo uno de los cargos de la acusación, para cumplir con los plazos máximos de prisión de las leyes de Cabo Verde”.
Meza apuntó que “el único cargo que quedaría vigente en la acusación sería conspiración para cometer blanqueo de capitales. Saab solo sería procesado por este delito”.
Muy movido el caso de Saab. La Fiscalía solicita descargas siete de los ocho cargos formulados contra el empresario colombiano, relacionados todos con los instrumentos utilizados para cometer el supuesto delito de lavado de dinero.
— Alfredo Meza (@alfredomeza) November 1, 2021
Por su parte, Deniz aclaró que, sin el acuerdo entre ambas naciones, “la posible pena en Estados Unidos iba a superar la pena máxima de Cabo Verde y eso incumplía los criterios de extradición”.
Parte del acuerdo de las autoridades de Estados Unidos con Cabo Verde era ese. De lo contrario la posible pena en Estados Unidos iba a superar la pena máxima de Cabo Verde y eso incumplía los criterios de extradición ? https://t.co/AxX1rc6Y0S
— Roberto Deniz (@robertodeniz) November 1, 2021
El propio Baltasar Garzón, abogado español de Saab, “había adelantado eso en una entrevista que dio a El Espectador en diciembre pasado. Claro, ahí Garzón lo decía para engañar y confundir a la opinión pública”, comentó Deniz.
Por último, el periodista enfatizó que con esta noticia se “confirma que al señor Alex Saab se le han respetado todos sus derechos tanto en Cabo Verde como en los Estados Unidos. Ya quisieran los presos venezolanos contar con todos los derechos y posibilidades de defensa que ha tenido Saab”.
¿De cuántos años sería una eventual condena contra Alex Saab?
La constitución de Cabo Verde tiene un máximo de 40 años de pena, Alex Saab con los 8 cargos podría haber enfrentado de 130 años a cadena perpetua. El acuerdo con Cabo Verde se basa en que no podrían sentenciar a Saab por más tiempo de la pena máxima que está estipulada en la constitución del país africano.
En base a este acuerdo, solo lo acusan por conspiración para lavar dinero debido a que con este cargo enfrentaría una pena de 14 años. Esto no tiene nada que ver con Saab, es simplemente el cumplimento entre el Departamento de Justicia y el Gobierno de Cabo Verde.
Con información de EFE