Juan Carlos Monedero aparece en 93 cuentas bancarias investigadas por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. En un informe al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) enumeran, una tras otra, las cuentas bancarias en las que el ideólogo de Podemos ha sido titular o autorizado entre los años 2011 a 2018. Este informe, fechado el pasado 3 de junio, consta en la causa abierta a Monedero por cobrar fondos del chavismo y realizar «operaciones económicas anómalas» con una empresa de un ciudadano venezolano.
Por okdiario.com
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga «una red triangular» mediante la cual se ha financiado presuntamente al partido fundado por Pablo Iglesias con fondos chavistas. En concreto, el magistrado investiga movimientos entre la empresa de Monedero -Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL– con la mercantil VIU Europa, del venezolano Ernesto Velasco, y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.
El Banco del Alba abonó 425.150 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014. En ese momento el Banco del Alba estaba presidido por Ramón Gordil, quien fue señalado por el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, como el encargado de enviar dinero a España –a través de valija diplomática– para financiar a Podemos.
De esa cantidad recibida por Monedero, 69.000 euros fueron a parar a las arcas de la tapadera chavista VIU Europa, ubicada en Madrid, por un supuesto trabajo realizado por esta sociedad para el ideólogo podemita. Hay que recordar que Hacienda investigó al cofundador de Podemos por cobrar ese dinero desde una sociedad instrumental para evitar así declararlo como renta de persona física pagando el IRPF eludiendo el pago de hasta 130.000 euros a las arcas públicas. El ideólogo recibió un chivatazo y pudo regularizar su situación –pagando una multa de 200.000 euros a la Agencia Tributaria– antes de que se abriera una causa penal contra él.
Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que estos movimientos «extraños» como que Monedero reciba fondos del banco Alba y que después el fundador podemita transfiera los fondos a una empresa chavista -por ejemplo, los 69.000 euros ingresados a VIU Europa– son técnicas utilizadas habitualmente en el blanqueo de capitales y buscan como objetivo «perder la pista del dinero».
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