Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida condenó a la ex tesorera nacional de Venezuela y a su esposo el 13 de diciembre por su participación en un esquema de lavado de dinero, soborno y cambio de moneda de miles de millones de dólares.
Claudia Patricia Díaz Guillén, de 49 años, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de 43, ambos ciudadanos venezolanos, fueron extraditados de Madrid, España, a principios de este año.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Díaz y Velásquez aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos.
“Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa lavaron los sobornos que recibió Díaz como Tesorero Nacional de Venezuela”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“Díaz abusó de su posición como funcionaria pública para llenarse los bolsillos con más de cien millones de dólares, que ella y sus cómplices gastaron en aviones y yates privados y lavaron a través del sistema financiero estadounidense. Ya sea en el país o en el extranjero, la División Criminal y sus socios están comprometidos a combatir enérgicamente el soborno y responsabilizar a los funcionarios corruptos”.
“Desafortunadamente, las personas en posiciones de poder y confianza pública a veces rompen esa confianza y usan su poder para obtener ganancias egoístas”, dijo el fiscal federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. “Nos mantendremos alerta en nuestra lucha contra la corrupción y enjuiciaremos a los culpables en toda su extensión”.
“Este veredicto envía un mensaje claro a los cleptócratas extranjeros como Díaz y Velásquez Figueroa, que son culpables de robo de miles de millones de dólares utilizando sus puestos de confianza para su propio beneficio personal”, dijo el agente especial a cargo Michael E. Buckley de Investigaciones de Seguridad Nacional. (HSI) Oficina local de Miami. “El Grupo de Trabajo Sur El Dorado de HSI Miami trabajará incansablemente para perseguir a las personas y organizaciones que están involucradas en esta práctica ilícita y llevarlos ante la justicia”.
Díaz y Velásquez fueron declarados culpables cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. Velásquez también fue condenado por un segundo cargo de lavado de dinero. Díaz y Velásquez están programados para ser sentenciados el 21 de febrero de 2023 y enfrentan una pena máxima posible de 20 años de prisión por cada cargo de condena. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EEUU y otros factores legales.
HSI Miami, HSI Houston, HSI Boston, FBI Miami y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG) investigaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa en este asunto. El departamento agradece la importante cooperación brindada por las autoridades en España y Suiza.
Los abogados litigantes Paul Hayden y Michael Culhane Harper de la Sección de Fraude de la División Criminal y los fiscales federales adjuntos Kurt Lunkenheimer y Joshua Paster para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso.
Con información del Departamento de Justicia EEUU