Alex Mashinsky, cofundador y ex director ejecutivo de la plataforma de préstamos en criptomonedas Celsius, fue arrestado el jueves por las autoridades de Estados Unidos, acusado de fraude en relación con el colapso de la compañía. Celsius, que actualmente se encuentra en bancarrota, ha aceptado pagar una multa de 4.700 millones de dólares.
Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), Celsius no podrá pagar la multa hasta que haya reembolsado a sus usuarios el dinero que les debe.
Además, se le ha prohibido gestionar activos de clientes en el futuro.
Por su parte, Mashinsky enfrenta siete cargos federales por supuesto fraude a los clientes de Celsius y por inflar el precio de su criptomoneda, CEL. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York ha hecho pública otra acusación en su contra.
Los fiscales alegan que el empresario engañó a los clientes sobre los aspectos básicos del negocio de Celsius, incluyendo su rentabilidad y el tipo de inversiones que se realizaban con los fondos depositados por los usuarios.
Según la acusación, Mashinsky presentaba Celsius como un banco seguro para depositar criptomonedas y ganar intereses, cuando en realidad operaba como un fondo de inversión arriesgado sin el conocimiento de los clientes.
Además, se le acusa de manipular ilegalmente el precio del CEL en beneficio propio, en colaboración con otros empleados de Celsius.
A principios de este año, la Fiscalía General del estado de Nueva York presentó una demanda contra Mashinsky, alegando que defraudó a cientos de miles de inversores en su intercambio de criptomonedas.
Celsius, una plataforma de préstamos de criptomonedas que prometía altos rendimientos, se declaró en bancarrota en julio de 2022. Roni Cohen-Pavon, otro antiguo alto cargo de Celsius, también fue acusado penalmente junto a Mashinsky.
En caso de ser declarados culpables, ambos podrían enfrentar décadas de prisión.
Con información de EFE