Tras salir a la luz el arresto del banquero venezolano Tomás Niembro, una investigación se mantiene en curso por presunta estafa a clientes del Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico.
Por Diario 2001
El banco, del que era presidente y poseía el 60%, se encuentra en el centro de un escándalo financiero tras ser demandado por un presunto esquema fraudulento que ha llevado a la pérdida $92 millones de dólares en depósitos.
¿Qué apunta exactamente la acusación contra Niembro?
La acusación sostiene que Niembro y otros altos directivos del banco presuntamente se beneficiaron personalmente a través de préstamos millonarios, todo esto mientras la institución enfrentaba graves problemas administrativos.
Las autoridades han revelado múltiples irregularidades dentro del banco, incluyendo violaciones a las normativas contra el lavado de dinero.
La situación se agravó en 2017 cuando se identificaron deficiencias críticas en las finanzas del Nodus, lo que ha puesto en evidencia la mala gestión y la corrupción que afectan al sistema bancario puertorriqueño.
Consecuencias legales tras la liquidación voluntaria
En marzo de 2023, Niembro propuso opciones para una liquidación voluntaria después de recibir numerosos reclamos por parte de depositantes que no podían acceder a sus fondos.
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