La nueva imputación federal contra Alex Saab en Estados Unidos comenzó a moverse en secreto apenas días después de la captura de Nicolás Maduro, según información difundida este lunes 18 de mayo tras la comparecencia del empresario colombiano ante una corte federal en Miami.
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De acuerdo con documentos judiciales y reportes sobre el caso, la acusación fue presentada bajo secreto de sumario el 14 de enero de 2026, apenas 11 días después de la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Maduro en Caracas el 3 de enero. Dos días más tarde, el 16 de enero, Saab fue removido oficialmente de sus funciones como ministro del régimen chavista.
La Fiscalía estadounidense acusa a Saab de conspiración para lavar dinero mediante operaciones destinadas a ocultar el origen, propiedad y control de fondos presuntamente ilícitos vinculados a negocios con el Estado venezolano. El caso invoca las secciones 1956 y 1957 del Título 18 del Código Penal federal de Estados Unidos relacionadas con delitos de lavado de capitales.
Según la acusación, Saab habría participado en una red de sobornos ligada a programas estatales venezolanos, incluyendo operaciones relacionadas con el sistema CLAP y negocios vinculados a PDVSA. Los fiscales sostienen que la trama permitió mover cientos de millones de dólares provenientes de contratos y fondos públicos venezolanos.
Además del presunto lavado de dinero, el expediente menciona fraude electrónico, pago de sobornos a altos funcionarios y malversación de recursos del Estado venezolano. Las autoridades estadounidenses aseguran que las operaciones financieras investigadas ocurrieron en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en el estado de Florida.
La Fiscalía sostiene que el objetivo de las transacciones era ocultar quién controlaba realmente los fondos y de dónde provenía el dinero movilizado a través de estructuras financieras y compañías utilizadas dentro del esquema.
Saab compareció este lunes ante la jueza Marty Fulgueira Elfenbein en una corte federal de Miami. Vestido con uniforme beige de prisión y esposado, respondió en inglés que entendía los cargos presentados en su contra.
El empresario colombiano ya había enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos tras ser arrestado en Cabo Verde en 2020. Posteriormente fue extraditado a Miami y liberado en 2023 luego de recibir un indulto por parte del entonces presidente Joe Biden dentro de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
Sin embargo, fiscales federales retomaron investigaciones sobre otros presuntos delitos que no estaban contemplados dentro de ese indulto. La nueva causa judicial se centra especialmente en operaciones financieras vinculadas a contratos públicos venezolanos y estructuras de corrupción relacionadas con el chavismo.
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