El sumario judicial de la Audiencia Nacional que lleva el caso por el que se ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apunta a la existencia de una red internacional de negocio relacionada con el petróleo venezolano y operaciones de compraventa de oro en la que varios de sus miembros residirían en territorio español. Entre estos nombres figuran el de los hermanos Baca Arbulo o el prestamista Simon Verhoeven.
Por Infobae
Las autoridades de Francia y Suiza remitieron una solicitud de cooperación internacional en julio de 2024 a la Fiscalía Anticorrupción tras comprobar que varias personas investigadas en esta presunta trama por blanqueo de fondos públicos venezolanos malversados y tráfico de oro contaban con importantes inversiones en España.
A partir de esa información, la Fiscalía Anticorrupción española comenzó a investigar en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Aunque una primera causa fue archivada inicialmente por un error procesal la investigación fue posteriormente reabierta y actualmente es instruida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
La UDEF concluyó que existían “indicios suficientes” para investigar la actividad desarrollada en España por varias personas que formarían parte de una red que ofrecía servicios financieros a personas vinculadas con el Gobierno venezolano. Estos son los perfiles más destacados de esta presunta estructura internacional:
Los hermanos Baca Arbulu y su entorno
Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu son dos empresarios de origen peruano a los que la Fiscalía Anticorrupción atribuyó los presuntos roles de “gestores ejecutivos” en la trama. También aparecen en la investigación la francesa Marie Caroline Boyer (mujer de Luis Felipe) y Gabriela Puente, asistente de los hermanos, de origen venezolano y nacionalidad española.
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