banco madrid
-
El País: Absuelto en Venezuela un acusado de blanqueo del Banco Madrid
Publicado el diciembre 15, 2016 10:41 amEl Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha cerrado el caso contra el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Hugo Chavez, Nervis Villalobos, que se […]
Lea más -
Justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo
Publicado el abril 28, 2015 10:21 amLa justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional, reseña AP. La querella fue […]
Lea más -
Oposición busca en España pruebas de presunto blanqueo cometido por exfuncionarios venezolanos
Publicado el abril 21, 2015 7:30 amLa oposición venezolana busca en España pruebas del presunto lavado de 4.200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela […]
Lea más -
Clientes con más de 100.000 euros en Banco Madrid podrían recuperar su dinero
Publicado el abril 14, 2015 9:20 amEl presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de España, Fernando Restoy, se mostró confiado en que unos 500 clientes de Banco Madrid que […]
Lea más -
Caso BPA: “Hay que hacer limpieza de venezolanos y rusos”
Publicado el abril 08, 2015 6:25 amLas intervenciones telefónicas de la operación Clotilde de la Guardia Civil, de enero de 2013, revelan hasta qué punto los altos cargos de Banca […]
Lea más -
Juramentan nuevo gobierno de Andorra en medio de escándalo bancario
Publicado el abril 01, 2015 9:05 amEl jefe del gobierno saliente andorrano, Antoni Martí, prestó juramento el miércoles para un nuevo mandato, inmediatamente antes de la presentación al Parlamento de […]
Lea más -
El Mundo: El Tribunal Penal de Andorra autorizó sacar dinero a los chavistas
Publicado el marzo 31, 2015 9:13 amEl Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar […]
Lea más -
El Mundo de España: El caso Banco Madrid ya está en la Fiscalía venezolana
Publicado el marzo 30, 2015 6:13 amEl caso Banco Madrid ya está en la Fiscalía venezolana. Por primera vez en 15 años, Venezuela investigará un escándalo de corrupción relacionado con […]
Lea más -
El caso BPA revela el nexo entre un policía chavista y la mafia rusa
Publicado el marzo 23, 2015 7:03 amUn excomisario que fue mano derecha del hermano de Chávez fue detenido por blanquear dinero de la droga, publica ABC de España. CRUZ MORCILLO / […]
Lea más -
Los documentos sobre el blanqueo de capitales de altos cargos del chavismo
Publicado el marzo 20, 2015 8:35 amAltos cargos de los Gobiernos de Venezuela de la etapa de Hugo Chávez figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despiertan sospechas por […]
Lea más -
Banco Madrid y BPA funcionaban como estructuras de blanqueo, según investigación
Publicado el marzo 17, 2015 6:22 amEl escándalo en Banca Privada de Andorra (BPA) y sus filiales por su supuesta colaboración con el blanqueo de dinero del crimen organizado ha […]
Lea más -
Miles de clientes del Banco Madrid con depósitos y fondos bloqueados
Publicado el marzo 16, 2015 12:24 pmMiles de clientes del Banco Madrid, filial en España de Banca Privada d’Andorra (BPA), no pueden acceder a su dinero, ya sea en depósitos, […]
Lea más -
Los seis chavistas investigados por blanqueo en el Banco Madrid
Publicado el marzo 16, 2015 8:03 amCuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, […]
Lea más -
Directivo de Banca Privada de Andorra imputado de blanqueo y vínculo con mafia china
Publicado el marzo 16, 2015 6:33 amJoan Pau Miquel Prats, consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), fue imputado de blanqueo de dinero y vínculos con la mafia china, indicó […]
Lea más -
Banco Madrid entra en procedimientos de insolvencia y suspende actividad
Publicado el marzo 16, 2015 6:23 amBanco Madrid, filial de prestamista andorrano Banca Privada d’Andorra (BPA), solicitó entrar en concurso de acreedores y suspenderá su actividad, dijo el lunes el Banco […]
Lea más
