lavado de dinero
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El nuevo modus operandi del Tren de Aragua en Colombia para cometer una de sus tantas fechorías
Publicado el noviembre 27, 2024 3:54 pmEl Tren de Aragua es una de las estructuras criminales de carácter transnacional que más terror han sembrado en Latinoamérica, debido a su expansión […]
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Mujer tenía un esquema de fraude y lavado de dinero en Florida, pero su plan se desmoronó
Publicado el octubre 25, 2024 7:36 pmUna mujer de Florida fue sentenciada a 15 meses de prisión por su participación en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos (EE.UU.) […]
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Excontralor general de Ecuador recibió dura sentencia en EEUU por lavado de dinero
Publicado el octubre 02, 2024 4:11 pmEl excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni, quien el pasado abril fue hallado culpable de participar en un esquema de cohecho y […]
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EN FOTOS: Interpol capturó a venezolano en Guatemala por lavado de dinero
Publicado el septiembre 25, 2024 6:50 pmEl Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó este miércoles 25 de septiembre, sobre la captura de un ciudadano […]
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Muerte de diputado oficialista durante allanamiento sacude ambiente político en Paraguay
Publicado el agosto 19, 2024 6:45 pmEl ministro del Interior, Enrique Riera, explicó a medios locales que las acciones hacen parte de la operación ‘Pavo Real II’, dirigida contra las propiedades del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, extraditado en diciembre de 2017 a Brasil.
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Así fue como “El Chapo” intentó comprar un banco en EEUU para lavar dinero
Publicado el agosto 09, 2024 7:30 pmMuchas de las acciones que ha realizado el Cártel de Sinaloa, que fue liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, parecen sacadas de una película, […]
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EEUU acusó a la banca clandestina china de blanquear dinero del cartel de Sinaloa
Publicado el junio 18, 2024 7:11 pmEstados Unidos acusó este martes a grupos “vinculados a la banca clandestina china” de ayudar al Cartel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de dólares del narcotráfico.
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ABC: EEUU estrecha el cerco al lavado de dinero corrupto de Venezuela en Madrid
Publicado el mayo 27, 2024 11:27 amEn un reciente acuerdo de culpabilidad alcanzado por Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor Antonio Ledezma , con la fiscalía del Distrito Sur de […]
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Condenaron a 13 evangélicos en Nicaragua por lavado de dinero
Publicado el marzo 27, 2024 8:50 pmLa Justicia nicaragüense condenó a penas de entre 10 y 15 años de prisión a 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio […]
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Los retos para las leyes contra el lavado de dinero en Latinoamérica
Publicado el enero 19, 2024 8:46 amAmérica Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de […]
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Investigación reveló que nueva norma en EEUU podría obstaculizar el lavado de dinero en América Latina
Publicado el diciembre 13, 2023 10:08 amUna nueva norma estadounidense contra el lavado de dinero que apunta a las empresas ficticias podría tener un gran impacto en los […]
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Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, se declaró no culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Publicado el septiembre 18, 2023 3:10 pmOvidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de […]
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Un hijo de Bolsonaro, blanco de operación policial por lavado de dinero
Publicado el agosto 24, 2023 12:40 pmUno de los hijos del expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado […]
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Lavado de dinero: La ruta Venezuela – Panamá – Miami
Publicado el agosto 03, 2023 8:56 amEl lavado de dinero es un delito financiero que representa una seria amenaza para la estabilidad económica de los países y socava la integridad […]
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Detuvieron a venezolano y canadiense vinculados a delitos de lavado de dinero y fraude electrónico en Panamá
Publicado el agosto 02, 2023 3:18 pmEn operativos realizados en las provincias de Panamá y Coclé, agentes de la Dirección de Investigación Judicial, Interpol Panamá y el Bloque de Búsqueda, […]
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Day Vásquez reveló que la plata sucia que recibió Nicolás Petro sí entró a la campaña presidencial de su padre
Publicado el agosto 01, 2023 4:47 pmDay Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, ya le dijo […]
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Esta es la fecha en la que iniciará la imputación de cargos contra Nicolás Petro y Day Vásquez
Publicado el julio 30, 2023 8:30 pmEn la mañana de este domingo, la Fiscalía de Colombia le pidió a la jueza 74 de control de garantías de Bogotá legalizar la […]
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Murió en EEUU empresario venezolano acusado de corrupción ligado al chavismo “mientras dormía”
Publicado el julio 25, 2023 3:43 pmEl empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil, acusado en EE.UU. de formar parte de una red de lavado de dinero y corrupción, murió ayer […]
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Corruptómetro: Alejandro Andrade, el “Señor de los Caballos” lavó más de 40 millones de dólares con lujos
Publicado el junio 17, 2023 6:12 pmEn los 116 kilómetros cuadrados que conforman la villa de Wellington, del condado de Palm Beach en Florida, Estados Unidos, hay al menos una […]
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Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con Venezuela
Publicado el mayo 27, 2023 8:17 amEl juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos que durante los años del kirchnerismo vendieron […]
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Imputaron por lavado de dinero a un diputado paraguayo vinculado a la banda narco que mandó a asesinar al fiscal Pecci
Publicado el mayo 20, 2023 7:19 amEl diputado y senador electo por el Partido Colorado, Erico Galeano Segovia, fue imputado este viernes por la Justicia de Paraguay, acusado […]
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Tras la condena a la enfermera de Chávez, EEUU ratificó la acusación contra un empresario venezolano por lavado de dinero
Publicado el abril 20, 2023 9:03 amLa ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EEUU a 15 años de cárcel y […]
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EEUU impuso nuevas sanciones contra 39 entidades vinculadas al régimen de Irán por lavado de dinero
Publicado el marzo 10, 2023 8:42 amEl Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones contra 39 de entidades vinculadas con las autoridades iraníes, a las […]
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Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a juicio por lavado de dinero
Publicado el noviembre 08, 2022 6:40 pmUn juzgado de Panamá ordenó llevar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por presunto blanqueo de capitales de sobornos […]
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El oscuro gabinete de seguridad de Nayib Bukele, plagado de denuncias de corrupción, torturas y lavado de dinero
Publicado el octubre 30, 2022 7:19 amLa foto del evento muestra a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en la cabecera de una mesa en forma de […]
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Periodista opositor de Guatemala procesado por lavado de dinero
Publicado el agosto 09, 2022 9:51 pmUn juez de Guatemala resolvió este martes abrir un proceso penal por lavado de dinero contra el periodista José Rubén Zamora, titular del diario […]
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Fiscalía allana Federación Salvadoreña de Fútbol por lavado de dinero
Publicado el julio 14, 2022 12:57 pmLa Fiscalía de El Salvador inició este miércoles un allanamiento del edificio de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), en el marco de una […]
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Justicia de EEUU pospone para el #17Oct el juicio por lavado de dinero de la enfermera de Chávez
Publicado el junio 22, 2022 10:12 amEl juicio en EE.UU. por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la “enfermera” de Hugo […]
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Enfermera de Chávez pide desestimar cargos de lavado de dinero en EEUU
Publicado el junio 22, 2022 7:37 amLa extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la “enfermera” de Hugo Chávez, pidió este martes a una corte de Estados […]
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Caso Alex Saab: Detienen en Italia por lavado de dinero a dos familiares de Camilla Fabri
Publicado el abril 07, 2022 11:15 amDos familiares de la modelo Camilla Fabri, la esposa del empresario colombiano Álex Saab, fueron detenidas en Italia como parte de una investigación por […]
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