legitimación de capitales
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Justicia española cita a Conrado Pérez y José Brito por presunta legitimación de capitales
Published on julio 16, 2024 1:59 pmLos dirigentes deberán comparecer el próximo 19 de julio ante el juzgado de Madrid por el caso de las empresas que estuvieron vinculadas con el […]
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Sudeban impone medidas administrativas al BOD por riesgo en “legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”
Published on octubre 12, 2019 10:35 amEn cumplimiento de las instrucciones y lineamientos emanados por el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), presidido por el Ministro del Poder Popular […]
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Ministerio Público acusó a español por legitimación de capitales en Caracas
Published on septiembre 26, 2016 3:47 pmEl Ministerio Público acusó al español Vicente Manuel Brocal Pastor (56), quien fue detenido el pasado 6 de agosto en el complejo urbanístico Parque Central, […]
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Acusan a una española y tres venezolanos por legitimación de capitales en Vargas
Published on septiembre 01, 2016 3:59 pmEl Ministerio Público acusó a la española María Isabel Hoyos, así como a los venezolanos Karen Paola Alarcón, Carlos Gabriel Ríos y Héctor Leonel Pérez, […]
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Acusan a pastor evangélico de estafa y legitimación de capitales
Published on septiembre 24, 2015 4:37 pmEl Ministerio Público acusó a Carlos Eduardo Riera, Alexis José Yánez y al pastor evangélico, Elvis William Yánez, por presuntamente haber estafado a dos […]
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A juicio exjefe de división de drogas del Cicpc por legitimación de capitales
Published on septiembre 17, 2015 4:44 pmAnte la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, se logró el pase a juicio del exjefe de la División de Drogas […]
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Un hombre detenido por presunto delito de legitimación de capitales
Published on febrero 26, 2015 9:04 amFuncionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos al punto de control fijo de Paraguachón (Zulia), ubicado a escasos metros de la frontera colombo-venezolana, detuvieron […]
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Exjefe de operaciones del Seniat y escoltas irán a juicio por legitimación de capitales
Published on enero 08, 2014 12:46 pmEl exjefe de la División de Operaciones de la Aduana Marítima del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en el estado Vargas, […]
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Fiscalía acusó a Leocenis García por legitimación de capitales
Published on septiembre 16, 2013 11:55 amEl Ministerio Público acusó al dueño del semanario Sexto Poder, Leocenis García, por presuntamente estar vinculado con el delito de legitimación de capitales, previsto y […]
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Venezuela salió de la “Lista Gris” del Gafi
Published on febrero 22, 2013 8:24 amVenezuela, gracias a las políticas de Estado, ha logrado salir de la lista de países con deficiencia en las estrategias contra la legitimación de capitales […]
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