Luis Javier Díaz
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Culpables de lavado de dinero dos empresarios de Miami que transfirieron millones desde Venezuela
Published on noviembre 21, 2017 9:41 amDos empresarios de Miami fueron declarados culpables en Nueva York por un elaborado operativo de lavado de dinero con el que transfirieron a cuentas […]
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EE.UU. arresta y formula cargos contra dos hombres por lavar dinero para funcionarios venezolanos
Published on diciembre 22, 2016 10:06 amLos propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en ell estado Florida, en Estado Unidos, fueron arrestados el miércoles acusados de que […]
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