papeles de panama
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Fiscalía apela la sentencia que absolvió a todos los acusados de los Papeles de Panamá
Publicado el julio 05, 2024 2:00 pmEl Ministerio Público (Fiscalía) de Panamá informó este viernes que apeló la sentencia que absolvió a los 28 acusados de blanqueo de capitales […]
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Nueva investigación revela que 14 líderes mundiales escondieron su fortuna
Publicado el octubre 03, 2021 2:14 pmUna nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales […]
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Sentenciaron a un segundo acusado en EEUU por el caso de los Papeles de Panamá
Publicado el septiembre 24, 2020 4:34 pmUn tribunal federal de Nueva York sentenció ese jueves a tres años y tres meses de cárcel a un segundo acusado en el caso […]
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Las revelaciones de los Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar millones de dólares
Publicado el abril 03, 2019 9:29 amTres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron […]
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Los Papeles de Panamá “aprietan la soga” a los activos del círculo interno de Maduro
Publicado el febrero 18, 2019 12:12 pmEn la Avenida Balboa, la principal avenida de la ciudad de Panamá, las torres de 50 pisos forman un muro de vidrio casi continuo […]
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EEUU presenta cargos por primera vez contra cuatro implicados en papeles de Panamá
Publicado el diciembre 04, 2018 9:03 pmEl Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes cargos contra cuatro personas relacionadas con la investigación de los Papeles de Panamá, en […]
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Detienen en España a dos venezolanos implicados en caso de los Papeles de Panamá, según Saab
Publicado el abril 09, 2018 8:09 pmTarek William Saab, fiscal general designado por la Constituyente cubana, informó que fueron detenidos en España la ex secretaria de Fonden Claudia Patricia Guillén […]
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Filtración masiva de documentos superará el escándalo de Papeles de Panamá
Publicado el noviembre 06, 2017 12:02 pmUna nueva filtración masiva de documentos, similar a la que en abril de 2016 alteró el panorama internacional con los denominados “Papeles de Panamá”, […]
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Asesinan con un carro bomba a periodista que investigó los ‘Panamá Papers’
Publicado el octubre 16, 2017 6:02 pmUna conocida periodista que participó en la investigación de los Papeles de Panamá fue asesinada este lunes en un atentado con un carro bomba […]
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MP apelará solicitud de Tribunal a Interpol de dejar sin efecto alerta roja sobre enfermera de Chávez
Publicado el septiembre 12, 2016 8:50 pmEl Ministerio Público dio a conocer este lunes a través de una nota de prensa publicada en su portal que apelará la solicitud de […]
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Detienen a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por caso “Papeles de Panamá”
Publicado el julio 09, 2016 8:47 amUna representante del bufete panameño Mossack Fonseca fue detenida el viernes en Venezuela, acusada de captar clientes en el país para ese estudio jurídico vinculado […]
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Filtración de papeles de Panamá fue interna, según experto ruso
Publicado el mayo 20, 2016 5:25 pmLa filtración de los llamados papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, apunta a la participación de “alguien de dentro” […]
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Papeles de Panamá son la “punta del iceberg” sobre empresas offshore
Publicado el mayo 20, 2016 2:50 pmLos Papeles de Panamá son “la punta del iceberg” sobre la situación mundial de las empresas ‘offshore’, ya que la filtración de los documentos de […]
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Unos 500 personas y empresas de Nueva York ligadas a los papeles de Panamá
Publicado el mayo 15, 2016 2:20 pmUnas 500 personas y empresas con residencia en Nueva York, desde empresarios y actrices hasta un hijo del exsecretario general de la ONU Koffi […]
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Juan Luis Guerra aclaró su vínculo con los papeles de Panamá
Publicado el mayo 09, 2016 9:48 pmEl cantante y músico dominicano Juan Luis Guerra aclaró hoy que una compañía ligada a su nombre en los llamados papeles de Panamá fue creada […]
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Al menos 36 estadounidenses acusados de fraude figuran en papeles de Panamá
Publicado el mayo 09, 2016 7:24 pmAl menos 36 estadounidenses acusados de fraude u otros delitos están vinculados a compañías opacas vendidas por el bufete Mossack Fonseca, lo que sugiere una […]
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Ministro panameño de Economía admite haber tenido una sociedad anónima
Publicado el mayo 09, 2016 5:53 pmEl ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, admitió hoy haber contratado los servicios del bufete Mossack Fonseca, epicentro de los denominados […]
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Presidente Varela califica los “Panama Papers” como una pelea entre potencias
Publicado el mayo 09, 2016 2:45 pmLa publicación de los llamados “Panama Papers” es un problema global y una pelea entre grandes potencias mundiales que están usando el sistema financiero […]
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Base de datos de la filtración de los papeles de Panamá ya está en la red
Publicado el mayo 09, 2016 2:39 pmLos famosos papeles de Panamá, que alimentaron una avalancha de revelaciones sobre evasión fiscal, están desde este lunes casi íntegramente accesibles al público, en nombre […]
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Datos de 200.000 compañías saldrán a la luz en los papeles de Panamá
Publicado el mayo 08, 2016 11:10 amEl Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará este lunes la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios […]
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Obama impulsa legislación contra evasión fiscal y lavado de dinero
Publicado el mayo 06, 2016 6:10 pmEl presidente Barack Obama dijo el viernes que la legislación propuesta para poner fin al uso de empresas de fachada con sede en Estados […]
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La “Garganta profunda” de los papeles de Panamá pide inmunidad
Publicado el mayo 06, 2016 2:26 pmLa “garganta profunda” de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó hoy a la Comisión Europea […]
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Macri aceptó que lo investiguen por Papeles de Panamá
Publicado el mayo 03, 2016 8:09 pmEl presidente argentino Mauricio Macri afirmó el martes que acepta las recientes medidas tomadas por la justicia de su país para determinar si ha […]
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Macri acepta que lo investiguen por papeles de Panamá
Publicado el mayo 03, 2016 11:15 amEl presidente argentino Mauricio Macri afirmó el martes que acepta las recientes medidas tomadas por la justicia de su país para determinar si ha cometido […]
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Allanan local de abogados panameños vinculados a “Panama Papers”
Publicado el abril 22, 2016 6:08 pmLas autoridades panameñas realizan este viernes un nuevo allanamiento a un local de la firma de abogados Mossack Fonseca, vinculados al escándalo de los […]
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Privado de libertad empresario venezolano por caso de Papeles de Panamá
Publicado el abril 21, 2016 6:12 amEl Ministerio Público logró privativa de libertad para el empresario Josmel Velásquez Figueroa, por su presunta vinculación con el caso de Papeles de Panamá, documentos […]
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EEUU abre una investigación criminal sobre los papeles de Panamá
Publicado el abril 20, 2016 9:37 amEstados Unidos ha abierto una investigación criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos de […]
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Panamá planea adoptar nuevo estándar sobre información tributaria
Publicado el abril 18, 2016 5:14 pmEl presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo el lunes que su país planea adoptar nuevos estándares internacionales sobre intercambio automático de información impositiva al […]
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SIP rechaza acoso contra periodistas de Venezuela y Ecuador por papeles de Panamá
Publicado el abril 17, 2016 10:22 amLa Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó y pidió el cese del acoso contra los periodistas ecuatorianos que colaboraron en la investigación internacional de […]
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G20 lanza ofensiva contra evasión fiscal tras papeles de Panamá y alertan sobre Brexit
Publicado el abril 15, 2016 8:31 pmLas principales economías mundiales agrupadas en el G20 concretaron la primera respuesta internacional al escándalo de los papeles de Panamá, con un llamado en […]
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